La Guardia Civil ha intervenido en el Puerto de Tarifa 188.655 euros sin declarar de una persona que había viajado desde Tánger (Marruecos).
Los hechos, según describe el instituto armado en un comunicado, tuvieron lugar dentro del recinto portuario de Tarifa cuando agentes de la Sección Fiscal observaron a un hombre que estaba llamando de forma insistente en la puerta del gestor de aduana.
Al no abrir nadie, esta persona inició su marcha de manera apresurada para salir del lugar.
Debido a la sospecha levantada por estos hechos, los agentes procedieron a la identificación de dicha persona, de nacionalidad marroquí, quien explicó que había llegado esa misma mañana desde Tánger e intentaba declarar la suma de 190.000 euros ante el gestor de aduanas.
La persona que portaba el dinero fue informada de la obligación de declarar esa cantidad de dinero en la aduana de entrada a territorio nacional.
Una vez realizadas las pertinentes investigaciones para comprobar la veracidad de lo relatado, se comprobó que esta persona había viajado desde Marruecos el día anterior, no ese mismo día.
Al no poder acreditar la lícita procedencia del dinero y superar la cantidad que se puede portar en efectivo en territorio nacional, igual o superior a 100.000 euros, los agentes procedieron a la intervención del dinero
Además, al portador del dinero se le realizó una denuncia por infracción a la Ley de Blanqueo de Capitales.
El dinero fue ingresado en una cuenta bancaria del Banco de España, a disposición de la Autoridad Correspondiente.
